Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Судоходная компания "Камское речное пароходство"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 614000, Пермский кр., г. Пермь, ул. Монастырская, д. 11 к. Б
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025900514947
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5902183520
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00043-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16901
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров: годовое (очередное)
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование
2.3. Дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для заочного голосования): 23 июня 2023 г.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента: при общем количестве голосующих акций 1 070 036 штук (810 108 обыкновенных и 259 928 привилегированных типа А) получены бюллетени от 9 акционеров, обладающих в совокупности 905 746 голосующими акциями, что составляет 84,6463 % от общего числа голосующих акций акционерного общества, принятых к определению кворума. Кворум имеется по всем вопросам, собрание правомочно решать вопросы, включенные в повестку дня.
2.5. Повестка дня общего собрания
1. Утверждение годового отчета общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности общества, в том числе отчета о финансовых результатах за 2022 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов), и убытков общества по результатам 2022 года.
4. Назначение аудиторской организации общества.
5. Определение размера вознаграждения членам совета директоров ПАО СК КРП и (или) размера компенсаций расходов, связанных с исполнением ими их функций.
6. Избрание членов совета директоров общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием эмитента по указанным вопросам:
I ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение годового отчета общества».
Кворум для решения 1 вопроса имеется.
ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:
годовой отчет общества за 2022 год утвердить.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
за - 905 690 (99,9938 %)
против - 0
воздержались - 56
РЕШЕНИЕ: годовой отчет общества за 2022 год утвердить.
II ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности общества, в том числе отчета о финансовых результатах за 2022 год».
Кворум для решения 2 вопроса имеется.
ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:
Годовую бухгалтерскую отчетность общества, в том числе отчет о финансовых результатах за 2022 год, утвердить.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
за - 905 690 (99,9938 %)
против - 0
воздержались - 56
РЕШЕНИЕ: годовую бухгалтерскую отчетность общества, в том числе отчет о финансовых результатах за 2022 год, утвердить.
III ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов), и убытков общества по результатам 2022 года».
Кворум для решения 3 вопроса имеется.
ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:
В связи с отсутствием прибыли прибыль не распределять; решение о выплате (объявлении) дивидендов по итогам работы общества за 2022 год, размере, форме и дате их выплаты не принимать.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
за - 905 530 (99,9762 %)
против - 0
воздержались - 216
РЕШЕНИЕ: в связи с отсутствием прибыли прибыль не распределять; решение о выплате (объявлении) дивидендов по итогам работы общества за 2022 год, размере, форме и дате их выплаты не принимать.
IV ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Назначение аудиторской организации общества».
Кворум для решения 4 вопроса имеется.
ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:
Назначить аудитором общества на 2023 г. ООО «Листик и партнеры»
(ИНН 7447032686, г. Челябинск)
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
за - 905 586 (99,9823 %)
против - 0
воздержались - 160
РЕШЕНИЕ: назначить аудитором общества на 2023 г. ООО «Листик и партнеры»
(ИНН 7447032686, г. Челябинск).
V ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Определение размера вознаграждения членам совета директоров ПАО СК КРП и (или) размера компенсаций расходов, связанных с исполнением ими их функций».
Кворум для решения 5 вопроса имеется.
ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:
с 01.07.2023 г. утвердить ежемесячное вознаграждение членам совета директоров ПАО СК КРП в размере 23 000 рублей, председателю совета директоров – 28 800 рублей и (или) компенсацию расходов, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров, в размере, установленном законодательством РФ для возмещения командировочных расходов.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
за - 905 442 (99,9664 %)
против - 304
воздержались - 0
РЕШЕНИЕ: с 01.07.2023 г. утвердить ежемесячное вознаграждение членам совета директоров ПАО СК КРП в размере 23 000 рублей, председателю совета директоров – 28 800 рублей и (или) компенсацию расходов, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров, в размере, установленном законодательством РФ для возмещения командировочных расходов.
VI ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Избрание членов совета директоров общества».
В соответствии с п. 4 ст. 66 ФЗ «Об акционерных обществах» избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 6 340 222.
Признаны недействительными – 3 бюллетеня.
Кворум для решения 6 вопроса имеется.
ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:
Избрать совет директоров в составе:
Антонов Михаил Александрович
Антонов Владимир Александрович
Антонов Виктор Александрович
Ворончихин Павел Сергеевич
Гладкова Ирина Николаевна
Кипа Лола Михайловна
Унанян Галина Анатольевна
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
Ф.И.О. кандидата Количество голосов, отданных за кандида.
«ЗА» - 6 337 842 (99,9625 %)
Кипа Лола Михайловна 905 742
Антонов Михаил Александрович 905 350
Антонов Владимир Александрович 905 350
Антонов Виктор Александрович 905 350
Ворончихин Павел Сергеевич 905 350
Гладкова Ирина Николаевна 905 350
Унанян Галина Анатольевна 905 350
Против всех кандидатов - 0
Воздержались по всем кандидатам - 1 120
Не подсчитывались в связи с
признанием бюллетеня недействительным - 1 260
РЕШЕНИЕ: избрать совет директоров в составе:
Антонов Михаил Александрович
Антонов Владимир Александрович
Антонов Виктор Александрович
Ворончихин Павел Сергеевич
Гладкова Ирина Николаевна
Кипа Лола Михайловна
Унанян Галина Анатольевна
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания: протокол № 32 от 28 июня 2023 г.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): бездокументарные обыкновенные именные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00043-А (присвоен 17.06.2019 г. взамен 56-1п-401), дата государственной регистрации выпуска - 04.08.1993 г.; и бездокументарные привилегированные именные акции типа «А», государственный регистрационный номер выпуска 2-01-00043-А (присвоен 17.06.2019 г. взамен 56-1п-401), дата государственной регистрации выпуска - 04.08.1993 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Г.А. Унанян
3.2. Дата 29.06.2023г.